A Associação do Futebol Argentino (AFA) passou a ser alvo de uma investigação conduzida pelo Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI). A apuração busca esclarecer possíveis irregularidades financeiras envolvendo a entidade, incluindo suspeitas de lavagem de dinheiro por meio do sistema bancário norte-americano.

As informações foram divulgadas pelo jornal argentino La Nación. Segundo a publicação, os investigadores analisam operações realizadas pela AFA em território dos Estados Unidos, onde teriam sido movimentados centenas de milhões de dólares por meio de contratos comerciais internacionais.

O foco da investigação é identificar se parte dessas transações pode ter violado a legislação norte-americana, especialmente em relação a crimes financeiros como lavagem de dinheiro e fraude.

Como parte das diligências, o empresário Guillermo Tofoni já prestou depoimento às autoridades. Além dele, investigadores também buscam ouvir pessoas que acompanharam a gestão do presidente da AFA, Claudio Tapia, e do dirigente Pablo Toviggino.

Entre os principais alvos da apuração está a empresa TourProdEnter LLC, ligada ao produtor teatral Javier Faroni. A companhia é responsável pela administração da arrecadação de contratos comerciais internacionais da federação argentina.

De acordo com as investigações, a empresa administrou cerca de US$ 260 milhões (aproximadamente R$ 1,34 bilhão) em receitas da AFA. Agora, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos analisa a origem, a destinação e a movimentação desses recursos para verificar a existência de eventuais irregularidades.

As autoridades norte-americanas também avaliam convocar ex-integrantes do governo argentino que tiveram acesso a informações consideradas estratégicas sobre a administração da entidade.

O caso é conduzido pelos procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger. Até o momento, a investigação segue em andamento e não há decisão judicial ou acusação formal contra a AFA ou os demais citados.